مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

48 خبر
  • نبض الملاعب
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
  • هدنة وحصار المضيق
  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

تركيا.. اعتقال 15 شخصا ضمن تحقيقات بالفساد وغسل الأموال

أصدر مكتب المدعي العام بمنطقة كوتشوك تشيكميجي في إسطنبول أوامر اعتقال بحق 10 متهمين بينهم المديرون التنفيذيون في شركة جان القابضة محمد شاكر جان، وكمال جان، وكنان تيكداغ.

تركيا.. اعتقال 15 شخصا ضمن تحقيقات بالفساد وغسل الأموال
صورة تعبيرية / Globallookpress

وفي إطار تحقيق، بدأ بتهم "تأسيس منظمة إجرامية" و"التهريب" و"الاحتيال" و"غسل الأموال المتأتية من الجريمة"، نقلت السلطات التركية 121 شركة ومؤسسة وأصولها، التابعة لـ"شركة جان القابضة"، من بينها قناة "خبر تورك"، وقناة "شو تي في"، وقناة "بلومبرغ إتش تي" إلى "صندوق تأمين الودائع الادخارية"، فيما لا تزال عمليات التفتيش جارية في هذه الشركات.

ومن بين المؤسسات التي تمت مصادرتها وتتبع للمجموعة المذكورة: سلسلة مدارس "دوغا" الخاصة، وجامعة اسطنبول بيلغي الخاصة، وسلسلة مستشفى ميديزيا الخاصة، وشركة بيترول ومحطات وقود إينيرجي، وشركة تصنيع باطون بعدة فروع، وڤي آي بي ترانسبورت للشحن والنقل والخدمات اللوجستية، ومجموعة فنادق غولدن هيل، ومجموعة آووكس التي تضم عددا كبيرا من الأقسام لتصنيع المواد الكهربائية والأدوات المنزلية.

وتقول السلطات إنها وجدت أن 254 مليون ليرة تركية من "عائدات الجريمة" قد تم غسلها خلال عامي 2020 و2021، وأن 88 مليار ليرة تركية من "أموال مجهولة" دخلت حسابات الشركات، كما تم الكشف عن شركات تحت وصاية.

وفي إطار التحقيق تم التوصل أيضا، إلى أن "منظمة إجرامية" تأسست من خلال شركات تابعة لشركة جان القابضة، ومن خلالها ثبت ارتكاب عمليات احتيال مشدد، وتهرب ضريبي، وتحويل دخل من مصادر مجهولة إلى حسابات الشركات، وأنشطة متعددة الأوجه تهدف إلى غسل عائدات إجرامية.

وكشف التحقيق، الذي بدأ بناء على تقارير من هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) وتقارير تحقيق أعدتها وحدات التدقيق المالي، عن دخول مبالغ مالية ضخمة مجهولة المصدر إلى شركات تعمل تحت مظلة شركة "جان القابضة". وقد نقلت هذه الأموال بين شركات مختلفة لإخفاء آثارها. علاوة على ذلك، تم تخفيف الالتزامات الضريبية من خلال معاملات بدون فواتير ووثائق مزورة.

ووجد أن المنظمة الإجرامية التي تعمل بدافع الربح، والتي تأسست تحت مظلة شركة "جان القابضة"، بقيادة كمال جان ومحمد شاكر جان، قد عقدت آليات التدقيق والمراقبة من خلال إنشاء العديد من الشركات في مجالات النشاط نفسها. كما كشف التحقيق أن المنظمة أجرت تغييرات في مجالس الإدارة، مما أدى إلى توزيع المسؤوليات بين أعضائها، سعيا منها للتهرب من العقوبات القانونية.

المصدر: RT

التعليقات

يتضمن 3 مراحل رئيسية.. موقع "انتخاب" ينشر تفاصيل مقترح الاتفاق الإيراني

في سابقة منذ حرب الخليج 1991.. دولة عربية لم تصدر أي قطرة نفط خلال أبريل المنصرم

"معلنا تحقيق إصابات مباشرة".. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته اليومية ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

استبدال الموانئ الإماراتية.. خطوة إيرانية لإعادة تشكيل خريطة الترانزيت الإقليمي عبر باكستان

بعد "أوبك" و"أوبك+".. الإمارات تعلن الانسحاب من منظمة "أوابك"

الحصار البحري لإيران هو بداية الحصار البحري للصين

إيران تقترح إنهاء الحرب في غضون 30 يوما وترامب يشكك في الأمر

مستشار خامنئي: الأمن الغذائي العالمي تحت سيطرتنا ومن يتلاعب بشريان حياة العالم سيضع نفسه في مأزق

الإمارات.. اعتراض 4 صواريخ إيرانية ونشوب حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

مدير شركة النفط الإيرانية: أدرنا آلاف الآبار والخزانات للحفاظ على الإنتاج خلال الحرب رغم التهديدات

ناقلة إيرانية تحمل حوالي 2 مليون برميل نفط تفلت من الحصار الأمريكي

لحظة بلحظة.. الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته على بلدات وقرى جنوب لبنان